Debida Diligencia Intensificada — PLA-FR-09 — Cámara de Comercio de Valledupar

Tipo de persona

Persona Jurídica — Información básica

Razón social

Siglas

NIT

Dir. oficina principal

Tel. oficina

Dir. sucursal

Tel. sucursal

Representante Legal

Representante Suplente

Cámara de Comercio

Matrícula mercantil

Fecha constitución

Última renovación

Vigencia renovación

Responsabilidades tributarias

Auto retenedor

Gran contribuyente

IVA Régimen Común

IVA Régimen Simplificado

Agente retenedor ICA

Agente retenedor IVA

Entidad sin ánimo de lucro

Referencias comerciales

Persona Natural / Representante Legal — Información básica

Primer apellido

Segundo apellido

Nombres

Tipo doc.

Nro. doc.

Fecha nacimiento

Ciudad nacimiento

Nacionalidad

Género

País

Departamento

Ciudad

Dirección

Celular

Tel. fijo

Correo

Declaración de origen de bienes y/o fondos — Información financiera

Actividad económica principal (Código CIIU)

Ingresos mensuales

Ingresos anuales

Activo total

Pasivo total

Patrimonio

¿Posee ingresos diferentes a la actividad económica principal?

SI

NO

Fuente de otros ingresos

¿Realiza operaciones en moneda extranjera?

SI

NO

Tipo de moneda

Tipo de operación (importaciones, remesas...)

¿Posee productos financieros en otro país?

SI

NO

¿Cuál?

Conflictos de interés

1. ¿Mantiene relación de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero del civil con algún trabajador(a) de Cámara de Comercio de Valledupar?

SI

NO

2. ¿Su cónyuge o compañero permanente mantiene una relación contractual laboral, comercial o civil con Cámara de Comercio de Valledupar?

SI

NO

En caso afirmativo en cualquiera de los casos 1 o 2, detallar a continuación:

3. ¿Usted mantiene o mantuvo una relación contractual laboral, comercial o civil con algún trabajador(a) de la Cámara de Comercio de Valledupar?

SI

NO

En caso afirmativo, detallar a continuación:

Declaración PEP

SI soy PEP

NO

En forma expresa DECLARO QUE:

1. ¿Mantengo sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos contra el derecho de la propiedad, delitos contra el derecho a la identidad, delitos por la producción o tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, delitos de terrorismo y su financiación, delitos contra el derecho al trabajo y la seguridad social, delitos contra la eficiencia de la administración pública, delitos contra la administración aduanera, delitos económicos y delitos contra la fe pública?

SI

NO

2. ¿Mantengo sentencias ejecutoriadas en la vía civil, por incumplimientos contractuales; y personas declaradas como contratistas incumplidos en contratación pública?

SI

NO

3. ¿Mantengo negocios cuya naturaleza haga imposible la verificación de la legitimidad de sus actividades o la procedencia de los fondos?

SI

NO

4. ¿Mantengo procesos legales iniciados o sentencias ejecutoriadas por temas de corrupción?

SI

NO

5. ¿De acuerdo con el código penal Colombiano artículo 233, mantengo sentencia condenatoria por inasistencia alimentaria?

SI

NO

6. ¿Los recursos pagados por la Cámara de Comercio de Valledupar serán utilizados de forma lícita?

SI

NO

7. El "trading" consiste en la compraventa de activos cotizados en un mercado financiero electrónico. ¿Realiza Trading?

SI

NO

Autorización de tratamiento de datos personales

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales de Colombia, Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes, declaro que conozco el tratamiento que se dará a los datos personales entregados y acepto que la Cámara de Comercio de Valledupar consulte, almacene, analice y realice las demás operaciones necesarias para el cumplimiento de la normatividad LAFT con la información proporcionada, garantizando la confidencialidad de los datos.

SI autorizo

NO

Declaraciones

Fecha de entrega

Nombre completo del declarante

Firma

FIRMA DEL DECLARANTE

La firma se recolectará sobre el documento físico impreso.

Para uso interno — Cámara de Comercio de Valledupar

Certifico que la información consignada en el presente formulario es verídica y la cual está disponible de manera pública.

Nombres y apellidos de quien validó

Cargo

Revisión

Fecha de revisión

Firma del validador

FIRMA

Código	PLA-FR-09
Versión	01
Vigente desde	07-04-2025
Proceso	SAGRLAFT